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        2022年度日常關聯交易預計公告
        專欄:臨時公告
        發布日期:2022-04-28
        閱讀量:509
        作者:admin
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        公司于2022年4月26日召開的第十屆董事會第三次會議審議通過了《關于<公司2022年度預計日常關聯交易事項>的議案》,關聯董事溫振明回避表決。2021年度公司與客運港發生向關聯人提供物業管理服務80.01萬元。

        證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用          公告編號:2022-028

         

        中山公用事業集團股份有限公司

        2022年度日常關聯交易預計公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        一、日常關聯交易基本情況

        (一)關聯交易概述

        根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,為滿足中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的正常生產經營的需要,公司在分析2021年度日常關聯交易的執行情況基礎上,結合業務發展規劃,預計公司及子公司2022 年與關聯方(中山中匯投資集團有限公司(以下簡稱“中匯集團”)、中山岐江河環境治理有限公司(以下簡稱“岐江河”)、中山市民東有機廢物處理有限公司(以下簡稱“民東公司”)、中山市南部供水股份有限公司(以下簡稱“南部供水”)、中山中匯客運港建設有限公司(以下簡稱“客運港”)、中山市基礎設施投資有限公司(以下簡稱“基礎設施”)、中山溫泉股份有限公司(以下簡稱“中山溫泉”)、中山影視城有限公司(以下簡稱“影視城”)、中山岐江旅游有限公司(以下簡稱“岐江游”)、廣東匯德科技有限公司(以下簡稱“匯德科技”)、中山中匯取水口工程運營有限公司(以下簡稱“取水口公司”)、中山市全祿自來水有限公司(以下簡稱“全祿自來水廠”)、中山市中山港口岸經濟發展有限公司(以下簡稱“口岸公司”))發生日常關聯交易總額不超過6,360萬元,主要包括向關聯人提供勞務不超過2,175萬元、接受關聯人提供服務不超過3,200萬元、向關聯人承租資產不超過770萬元、向關聯人出租資產不超過215萬元。2021年公司及子公司與關聯方實際發生日常關聯交易總額為6,220.12萬元。

        公司于2022426日召開的第十屆董事會第三次會議審議通過了《關于<公司2022年度預計日常關聯交易事項>的議案》,關聯董事溫振明回避表決。公司獨立董事對上述關聯交易事宜出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關規定,該關聯交易議案不需要提交公司股東大會審議。

        (二)預計關聯交易類別和金額

        2022年年度預計發生的日常關聯交易的內容詳見下表:

        單位:萬元

        關聯交易類別

        關聯人

        關聯交易內容

        關聯交易定價原則

        合同簽訂金額或預計金額

        截至披露日已發生金額

        上年發生金額

        向關聯人提供

        勞務

        岐江河公司

        工程施工

        參照國家規定的定價標準或市場價格雙方 共同約定

        100.00

        13.47

        479.42

        中匯集團

        工程施工

        550.00

        472.37

        6.97

        民東公司

        工程施工

        30.00

        5.51

        19.09

        南部供水

        工程施工

        -

        -

        0.23

        中山溫泉

        工程施工

        300.00

        14.03

        20.70

        影視城

        工程施工

        110.00

        -

        241.52

        全祿自來水廠

        工程施工

        50.00

        -

        -

        民東公司

        沼液處理

        110.00

        25.78

        84.32

        民東公司

        污泥運輸

        550.00

        124.31

        474.02

        中匯集團

        醫療垃圾處理

        -

        -

        797.84

        影視城

        收取管理費

        110.00

        17.70

        88.39

        南部供水

        收取管理費

        20.00

        2.74

        17.53

        中匯集團

        收取管理費

        75.00

        11.13

        67.57

        客運港

        收取管理費

        80.00

        12.46

        80.01

        岐江游

        收取管理費

        20.00

        2.96

        5.92

        全祿自來水廠

        收取管理費

        65.00

        10.51

        55.22

        取水口公司

        收取管理費

        5.00

        0.17

        0.82

        小計


        2,175.00

        713.14

        2,439.57

        接受關聯人

        提供的勞務

        民東公司

        污泥處理費

        參照國家規定的定價標準或市場價格雙方 共同約定

        3,000.00

        559.87

        2,925.11

        中匯集團

        收取管理費

        200.00

        -

        -

        小計


        3,200.00

        559.87

        2,925.11

        向關聯人      承租資產

        中匯集團

        房屋租賃

        參照國家規定的定價標準或市場價格雙方 共同約定

        90.00

        21.12

        75.85

        中匯集團

        土地租賃

        80.00

        10.95

        65.68

        基礎設施

        土地租賃

        600.00

        135.66

        556.60

        小計


        770.00

        167.73

        698.12

        向關聯人     出租資產

        中匯集團

        房屋出租

        參照國家規定的定價標準或市場價格雙方 共同約定

                            180.00

                         35.73

                          136.22

        南部供水

        房屋出租

                              30.00

                           5.49

                            21.09

        匯德科技

        房屋出租

                                5.00

                           0.23

                                  -  

        小計


        215.00

        41.45

        157.32

        總計


        6,360.00

        1,482.19

        6,220.12

         

        (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

                                                                     單位:萬元

        關聯交易類別

        關聯人

        關聯交易

        內容

        實際發生金額

        預計金額

        實際發生額占同類業務比例(%

        實際發生額與預計金額差異(%

        披露日期及索引

        向關聯人提供勞務

        岐江河公司

        工程施工

        479.42

        600.00

        1.09%

        -20%

        詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2021-025

        中匯集團

        工程施工

        6.97

        30.00

        0.02%

        -77%

        民東公司

        工程施工

        19.09

        80.00

        0.04%

        -76%

        南部供水

        工程施工

        0.23

        -

        0.001%

        -


        中山溫泉

        工程施工

        20.70

        500.00

        0.05%

        -96%

        詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2021-025

        影視城

        工程施工

        241.52

        400.00

        0.55%

        -40%

        民東公司

        沼液處理

        84.32

        80.00

        0.26%

        5%

        民東公司

        污泥運輸

        474.02

        600.00

        6.09%

        -21%

        中匯集團

        醫療垃圾處理

        797.84

        950.00

        3.88%

        -16%

        南部供水

        收取管理費

        17.53

        20.00

        0.36%

        -12%

        中匯集團

        收取管理費

        67.57

        70.00

        1.37%

        -3%

        客運港

        收取管理費

        80.01

        75.00

        1.62%

        7%

        影視城

        收取管理費

        88.39

        110.00

        1.79%

        -20%

        岐江游

        收取管理費

        5.92

        -

        0.12%

        -


        全祿自來水廠

        收取管理費

        55.22

        -

        1.12%

        -


        取水口公司

        收取管理費

        0.82

        -

        0.02%

        -


        小計

        2,439.57

        3,515.00


        -31%

        詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年度日常關聯交易預計公告》(公告編號:2021-025

         

         

         

         

         

         

         

            

        接受關聯人提供的勞務

        民東公司

        污泥處理費

        2,925.11

        3,000.00

        8.88%

        -2%

        向關聯人承租資產

        中匯集團

        房屋租賃

        75.85

        90.00

        0.33%

        -16%

        中匯集團

        土地租賃

        65.68

        80.00

        0.29%

        -18%

        基礎設施

        土地租賃

        556.60

        600.00

        2.45%

        -7%

        小計

        698.12

        770.00


        -9%

        向關聯人出租資產

        中匯集團

        房屋出租

        136.22

        150.00

        0.60%

        -9%

        南部供水

        房屋出租

        21.09

        25.00

        0.09%

        -16%

        口岸公司

        房屋出租

        -

        60.00


        -100%

        小計

        157.32

        235.00


        -33%

        總計

        6,220.12

        7,520.00


        -17%

        公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

        公司對2021年度關聯交易事項的預計,系基于公司年初計劃等作出的與日常經營相關的預計,在執行過程中,受工程建設單位取消部分工程計劃以及新冠肺炎疫情的影響,公司2021年度與上述關聯單位實際發生情況較預計金額存在一定差異,屬于正常的經營行為,對公司日常經營及業績不存在重大影響。

        公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

        公司董事會對2021年度日常關聯交易事項的審核合法合規,交易價格參照市場價格確定,已發生的日常關聯交易均為公司正常經營業務所需,因新冠肺炎疫情以及用戶需求變化等原因導致實際發生額與原預計情況存在一定差異,不會對公司經營情況造成重大影響,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。










        說明:

        1.2021年向中山溫泉提供工程施工勞務金額與預計金額差異較大,主要是工程建設單位取消部分工程計劃導致;

        2.2021年向口岸公司出租資產實際未發生,主要是受新冠疫情影響,2021年中港客運香港航線未能復航,口岸公司無銷售收入產生(租金按口岸公司銷售收入的20%計收)。

        二、關聯人介紹和關聯關系

        1.基本情況

        1)關聯方:中山中匯投資集團有限公司

        法定代表人:梁悅恒

        注冊資本:¥2,005,161,163.23

        主營業務:對直接持有產權和授權持有產權以及委托管理的企業進行經營管理,對外投資。

        住址:中山市東區興中道18號財興大廈

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產2,650,561.29萬元,凈資產1,775,042.70萬元,1-12月收入259,391.86萬元,凈利潤144,620.23萬元。

        2)關聯方:中山岐江河環境治理有限公司

        法定代表人:邵紅友

        注冊資本:¥286,500,000.00

        主營業務:承接岐江河環境治理項目;岐江河環境治理項目的投資、建設及營運管理。

        住址:中山市東區興中道18號財興大廈6樓附樓

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產44,260.71萬元,凈資產30,981.43萬元,1-12月收入0萬元,凈利潤-0.26萬元。

        3)關聯方:中山市民東有機廢物處理有限公司

        法定代表人:鐘輝

        注冊資本:¥110,500,000.00

        主營業務:市政污泥、垃圾的收集與無害化處理;投資沼氣生產和銷售項目;銷售:營養土、營養液(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

        住址:中山市民眾鎮沙仔村下圍生態環保產業園內

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產20,628.44萬元,凈資產4,753.55萬元,1-12月收入6,564.06萬元,凈利潤621.03萬元。

        4)關聯方:中山市南部供水股份有限公司

        法定代表人:邵紅友

        注冊資本:¥5,000,000.00

        主營業務:天然水收集及分配;中山市南部三鎮取水口上移工程項目的投資和管理。

        住址:中山市東區興中道18號財興大廈南座8806

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產144,832.99萬元,凈資產 500.00萬元,1-12月收入 0萬元,凈利潤0萬元。

        5)關聯方:中山中匯客運港建設有限公司

        法定代表人:邵紅友

        注冊資本:¥508,900,000.00

        主營業務:客運港投資建設。

        住址:中山市東區興中道18號財興大廈3304

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產36,017.11萬元,凈資產19,823.15萬元,1-12月收入 0萬元,凈利潤-36.73萬元。

        6)關聯方:中山市基礎設施投資有限公司

        法定代表人:張文忠

        注冊資本:¥30,000,000.00

        主營業務:投資城市基礎設施。

        住址:中山市東區興中道18號財興大廈三樓主樓302

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產20,369.92萬元,凈資產20,227.59萬元,1-12月收入612.99萬元,凈利潤179.23萬元。

        7)關聯方:中山溫泉股份有限公司

        法定代表人:潘誠

        注冊資本:¥550,000,000.00

        主營業務:旅館;餐飲服務;公共場所經營;經營高危性體育項目;干洗服務;食品流通;日用品零售;水資源的開發利用、提供服務;提供服務;自有物業租賃;物業管理。

        住址:中山市三鄉鎮雍陌村。

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產53,916.67萬元,凈資產51,729.33萬元,1-12月收入8,080.38萬元,凈利潤-1,475.53萬元。

        8)關聯方:中山影視城有限公司

        法定代表人:許剛

        注冊資本:¥28,000,000.00

        主營業務:經營旅游景點、游樂設施、停車場、餐飲服務及附設商場(零售旅游紀念品)。

        住址:中山市南朗鎮翠亨村。

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產5,676.06萬元,凈資產-4,262.90萬元,1-12月收入948.56萬元,凈利潤-473.80萬元。

        9)關聯方:中山岐江旅游有限公司

        法定代表人:喻立建

        注冊資本:¥50,230,000.00

        主營業務:客運經營、道路運輸站場、機動車維修、機動車駕駛員培訓;投資旅游業;設計、制作、發布廣告;旅行社;餐飲服務;經營營業性用途出租。

        住址:中山市西區西苑社區藍波路下閘排水站南50米。

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產149.17萬元,凈資產-1,057.77萬元,1-12月收入0萬元,凈利潤-431.27萬元。

        10)關聯方:廣東匯德科技有限公司

        法定代表人:狄宇

        注冊資本:¥100,000,000.00

        主營業務:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;環境保護監測;水污染治理;大氣污染治理;生態環境材料銷售;環境保護專用設備銷售;普通機械設備安裝服務;資源再生利用技術研發;新材料技術研發;資源循環利用服務技術咨詢;農林廢物資源化無害化利用技術研發等。

        住址:中山市東區興中道18號財興大廈5505室。

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產0萬元,凈資產0萬元,1-12月收入0萬元,凈利潤0萬元。

        11)關聯方:中山中匯取水口工程運營有限公司

        法定代表人:邵紅友

        注冊資本:¥5,000,000.00

        主營業務:投資運營中山市取水口遷移工程項目;天然水收集及分配。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

        住址:中山市東區興中道18號財興大廈南座五樓。

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產12,397.45萬元,凈資產519.01萬元,1-12月收入336.63萬元,凈利潤105.72萬元。

        12)關聯方:中山市全祿自來水有限公司

        法定代表人:張文忠

        注冊資本:¥35,000,000.00

        主營業務:投資自來水生產業;供水技術咨詢;承接自來水管道安裝工程;水環境監控服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

        住址:中山市東區興中道18號財興大廈三樓主樓301室。

        截止20211231日,該公司財務數據(未經審計)如下:總資產7308.79萬元,凈資產7308.79萬元,1-12月收入59.94萬元,凈利潤-305.25萬元。

        2.與上市公司的關聯關系:                         

        1)中匯集團與上市公司的關聯關系

        中匯集團為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(一)的規定,中匯集團為公司的關聯法人。

        2)岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司、取水口公司與上市公司的關聯關系

        岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司及取水口公司是控股股東中匯集團的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司及取水口公司為公司的關聯法人。

        3)中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技與上市公司的關聯關系

        中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技是公司控股股東中匯集團的控股子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技為公司的關聯法人。

        4)基礎設施及全祿自來水廠與上市公司的關聯關系

        中匯集團的全資子公司中山市岐江集團有限公司持有基礎設施100%股權,中匯集團實際控制企業中山旅游集團有限公司持有全祿自來水廠100%股權,依照《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3(二)的規定,基礎設施、全祿自來水廠為公司的關聯法人。

        3.履約能力分析:

        上述關聯方財務指標及經營情況正常,公司與上述關聯方有長期的合作經驗,上述關聯方具備較好的履約能力和良好的經營誠信。

        三、關聯交易主要內容

        1.關聯交易主要內容

        1)公司2022年度預計與中匯集團日常關聯交易主要包括:向關聯人提供的工程建設、物業管理等勞務625萬元,接受關聯人提供醫療垃圾處理管理服務200萬元,向關聯人承租資產170萬元,向關聯人出租資產180萬元。

        2021年度公司與向中匯集團提供的工程建設、醫療垃圾處理、物業管理等勞務872.38萬元,向中匯集團承租資產141.53萬元,向關聯人出租資產136.22萬元。

        2)公司2022年度預計與岐江河日常關聯交易主要包括:向關聯人提供的工程建設勞務100萬元。

        2021年度公司與岐江河公司發生的提供勞務交易為479.42萬元。

        3)公司2022年度預計與民東公司日常關聯交易主要包括:向關聯人提供的工程建設、污泥運輸及沼液處理等勞務共690萬元,向關聯人購買污泥處理服務3,000萬元。

        2021年度公司向關聯人提供的工程建設、污泥運輸及沼液處理等勞務共577.43萬元,向關聯人購買污泥處理服務2,925.11萬元。

        4)公司2022年度預計與南部供水日常關聯交易主要包括:向關聯人出租房屋建筑物30萬元,向關聯方提供物業管理服務20萬元。

        2021年度公司與南部供水發生的向關聯人出租房屋建筑物21.09萬元,向關聯人提供物業管理及工程施工等服務17.76萬元。

        5)公司2022年度預計與客運港日常關聯交易主要包括:向關聯人提供物業管理服務80萬元。

        2021年度公司與客運港發生向關聯人提供物業管理服務80.01萬元。

        6)公司2022年度預計與基礎設施日常關聯交易主要包括:向關聯人承租資產600萬元。

        2021年度公司向關聯人承租資產556.60萬元。

        7)公司2022年度預計與中山溫泉日常關聯交易主要包括:向關聯人提供的工程建設勞務300萬元。

        2021年度公司向關聯人提供的工程建設勞務20.70萬元。

        8)公司2022年度預計與影視城日常關聯交易主要包括:向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務220萬元。

        2021年度公司向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務329.91萬元。

        9)公司2022年度預計與岐江游日常關聯交易主要包括:向關聯人提供的物業管理勞務20萬元。

        2021年度公司向關聯人提供的物業管理勞務5.92萬元。

        10)公司2022年度預計與全祿自來水廠日常關聯交易主要包括:向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務115萬元。

        2021年度公司向關聯人提供的工程建設及物業管理等勞務55.22萬元。

        11)公司2022年度預計與取水口公司日常關聯交易主要包括:向關聯人提供的物業管理勞務5萬元。

        2021年度公司向關聯人提供的物業管理勞務0.82萬元。

        12)公司2022年度預計與匯德科技日常關聯交易主要包括:向關聯人出租房屋建筑物5萬元。

        2021年度公司與匯德科技發生的關聯人出租房屋建筑物的交易0萬元。

        2.關聯交易定價政策

        公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準;無國家規定標準的按照行業價格標準;無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。公司將根據日常經營的實際需要,決定與各關聯方就日常關聯交易簽署相關協議的具體時間,以確保日常經營的正常進行。

        公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關聯交易價格合理,符合公司和全體股東的利益,不會損害公司及中小股東的利益。

        3.關聯交易協議簽署情況。

        公司與上述關聯方的日常關聯交易系按照日常經營需要實際發生時簽署。

        四、關聯交易目的和對上市公司的影響

        1.公司擬進行的關聯交易,均有利于公司在日常經營范圍內拓展業務、增加盈利機會;

        2.關聯交易價格公允,不會損害公司及全體股東的利益;

        3.關聯交易不影響公司的獨立性,公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

        五、獨立董事事前認可意見及獨立意見

        (一)獨立董事事前認可意見

        公司獨立董事對公司2022年度預計日常關聯交易事項的有關資料進行了認真的事前核查。通過查閱相關資料,公司全體獨立董事作出如下事前認可意見:

        公司2022年度日常關聯交易預計是在2021年度日常關聯交易的基礎上做出的,是公司業務發展及生產經營的正常需求,關聯交易的定價均以市場公允價格為依據,遵守了公平、公開、公正的原則,不存在損害公司及股東利益的情形。

        因此,我們同意將公司關于2022年度預計日常關聯交易事項的有關議案提交公司董事會并須經非關聯董事審議。

        (二)獨立董事發表的獨立意見

        根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會規范性文件等的規定,我們對公司第十屆董事會第三次會議審議的《關于公司2022年度預計日常關聯交易事項的議案》進行了認真審閱,并就有關情況向公司進行了詢問。根據公司提供的有關資料,現基于獨立判斷就以上事項發表如下獨立意見:

        1.關日常關聯交易擬以公允價格執行,不存在損害公司及中小股東利益的情況;

        2.相關日常關聯交易的開展有利于促進公司的業務增長,符合公司實際業務需要,有利于公司的長遠發展;

        3.董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定,相關日常關聯交易情況根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定,在公司年度報告和半年度報告中予以披露。

        綜上,我們認可關于公司2022年度預計日常關聯交易事項。

        六、備查文件

        1.第十屆董事會第三次會議決議;

        2.獨立董事關于第十屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見;

        3.獨立董事關于第十屆董事會第三次會議相關事項的專項說明及獨立意見。

         

                                                                                 中山公用事業集團股份有限公司

                  董事會

                                                 二〇二二年四月二十六日

        上一頁:2021年年度報告摘要
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